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第125章 侦破洗钱数十亿的团伙（第1页）

鉴于全球电信网络诈骗严重，我国公安部特召开全国反电信网络诈骗专题会议。公安部部长洪宇天在会上指出：

全国各地区各部门对人民群众深恶痛绝的电信网络诈骗犯罪出重拳、下狠手，以前所未有的力度和举措深入推进打防管控各项工作，电信网络诈骗犯罪近年来持续上升的势头得到有效遏制。打击治理工作虽然取得一定的成效，但形势仍然不乐观，需全国各地区各部门继续协助努力。

洪宇天在专题会上表示：打击电信网络诈骗，最主要是综合治理，即必须公检法互相配合；司法机关与网络、电信部门加强合作，强调法学专业知识与网络电信技术的互通协调；同时加强对人工智能、元宇宙等新型领域网络电信诈骗犯罪的特点、形式、发展状况等进行深入的研究。

洪宇天在专题会上还表示，下一步，公安部重点要抓好以下几个方面工作：

一是严打高压，包括中缅联合执法。要坚持出重拳、下重手，迅速掀起新一轮打击犯罪的高潮，坚决遏制犯罪分子的嚣张气焰。

二是严密防范，筑牢预警劝阻“防火墙”，加固资金拦截“防洪堤”。

三是深化治理，同时加大对境外涉诈人员教育劝返力度。

四是加强宣传，提高全国人民群众的防范意识。

专题会后，洪宇天对公安部刑事侦查局局长下达了两项具体任务：

一是要求刑事侦查局近期在各国公安系统中选拔200名卧底侦查员，打入缅北电信诈骗窝点，获取对方的精准定位等信息，配合缅北联合执法队伍的围剿行动。

二是在全国范围内开展打击“跑分”和地下钱庄专项行动，到达有效筑起资金拦截“防洪堤”的目的。

刑事侦查局局长也向洪宇天部长汇报了近日侦破2起“跑分”大案件的情况。

侦破的第一起“跑分”大案件涉案金额超过50亿元。

“跑分”就是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，利用个人账户代收账和转账，以此赚取佣金；主要是用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动中收取诈骗款。

在公安部刑事侦查局、广西壮族自治区公安厅的部署指挥下，崇左警方强化担当，主动作为，真抓实干，全力出击，成功摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，一举打掉涉电信网络诈骗黑灰产业窝点8个，抓获犯罪嫌疑人47人，查缴作案电脑30余台、对公账户500余套，查扣其来不及转移的涉案资金1.2亿元、各类豪车14辆，有力震慑了不法分子的嚣张气焰。

几个月前，崇左市公安局民警在工作中获取重要信息，辖区居民黄某名下多张银行卡交易明细异常，其名下银行账户存在涉案记录，且交易对象多为外省银行卡账户，交易频繁、金额巨大，具有明显洗钱特征；同时警方接到了群众报案及相关银行系统移交的可疑线索。

民警根据线索开展研判后发现，多条线索都指向了黄某及其背后的团伙，该团伙涉及电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，该案黑灰产链条多、区域跨度广、涉案人员多。

崇左市公安局刑侦部门逐级上报，公安部刑侦局、自治区公安厅刑侦总队高度重视，指挥崇左市公安机关开展专案侦查。

崇左市公安局立即启动1+3+N合成作战机制，抽调市县两级公安机关精干力量组成联合专案组，持续推进专案侦办工作。

专案组经过细致缜密的侦查后，掌握了该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向，获取了该团伙的大量违法事实。

在锁定犯罪团伙藏匿窝点后，广西自治区公安厅直接指挥崇左警方组织150多名警力，并联合区内多地市公安局分别在南宁隆安、玉林北流以及重庆、广东东莞、惠州、江西宜春等四省七市（县）同步收网，兵分多路，分头出击，铺开布控抓捕大网，对目标对象展开收网抓捕行动，一举摧毁此特大洗钱犯罪团伙。

专案组调查后发现，该团伙为电信网络诈骗犯罪洗钱超过50亿人民币，主要犯罪嫌疑人等对犯罪行为供认不讳。

侦破的第一起“跑分”大案件涉案金额超过30亿元。

在公安部刑事侦查局、广西壮族自治区公安厅的部署指挥下，来宾警方打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙，先后捣毁犯罪窝点23处，抓获犯罪嫌疑人106人，涉案资金超过30亿，缴获涉案现金600多万元，冻结其来不及转移的涉案资金1.1亿元。

来宾市公安局经侦支队通过公安大数据分析，获取了一条涉及银行卡犯罪的可疑线索：一个以韦某涛、杨某等来宾籍人为首的犯罪网络，大量收购银行卡及二维码，在小区租房，利用“520”“大长城”等非法网络支付平台从事非法资金结算业务，吸纳来宾籍会员并组织会员为境外赌博网站收取、转移赌资，形成了“赌资—平台会员—跑分平台—境外赌博网站”资金流转闭环路径，以赚取佣金获利。

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经过深度分析研判发现，该案还有上线团伙成员苏某、刘某华负责在境外赌博网站进行通道对接，指挥境内“跑分”人员为赌博网站提供资金结算业务。

该案涉及多个犯罪团伙，主要分布在山东、福建、河南、广东和广西柳州、来宾等地，犯罪团伙日均进行非法资金结算高达1000万元，涉案金额超过30亿元人民币。

来宾市公安局对杨某等人涉嫌非法经营案进行立案侦查，并成立了专案组开展落地侦查。专案组采取传统侦查和大数据侦查相结的模式，分析研判海量的人流、物流、信息流、资金流等基础信息，查明了该犯罪团伙的组织架构、分工、角色等。

同时，通过资金流向分析，排查出涉及山东、河南、福建、广东、广西等地下钱庄团伙成员相关信息并进行扩线打击。

经过长达5个多月的艰苦侦查，来宾市公安局调集500多名警力，分成12个小组分赴山东、福建、河南、广东、广西柳州等地，开展统一收网行动。

当晚，警方共捣毁犯罪窝点22处，抓获犯罪嫌疑人102人，现场扣押涉案电脑63台、手机236部、银行卡713张、现金120多万元人民币、涉案汽车3辆以及U盾等作案工具一批；查封冻结涉案账户2300多个，冻结其来不及转移的涉案资金1.1亿元，打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个。

犯罪嫌疑人韦某涛、苏某斌等人先后组织犯罪嫌疑人韦某新、谭某恩等人组成9个团伙，并各自成立工作室，组织多名人员组成跑分团伙，在明知是网络赌博平台的情况下，通过520、大长城、久盈、恒信、深蓝支付等“跑分平台”，以及利用skype聊天软件发送、接收银行账号、转账金额等相关转账信息，根据转账信息利用自己名下或通过收买、租借等方式获得的银行账户，为境外犯罪嫌疑人接收转移网络赌博资金并获取佣金，涉案金额巨大。

主要犯罪嫌疑人等对犯罪行为供认不讳，并依法被逮捕。

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