韩三千小说

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第152章 诈骗分子把国内亲人都拉下水（第1页）

随着公安机关“断卡”行动的持续深入，境外的电信诈骗分子将款项诈骗到手以后，很多是依赖国内人员帮他们套现，进而“洗白”后转移到境外的。

为了保证赃款到手，他们甚至选择找亲朋好友帮忙。福建小伙唐某在缅甸与人合伙进行电信诈骗，为了躲避相关部门的追查，他想到通过国内的亲戚朋友来转移资金。

唐某感觉到一般人都靠不住，竟想到了自己的父亲。他跟父亲在电话里商量，由同村的人先去银行取钱，然后再把钱交给他，由他再转走。

其父唐某柱随后就开始帮自己的儿子去收钱和转钱。“我知道，我的这种行为就是给电信网络诈骗团伙洗钱。”唐某柱在被抓捕归案后接受警方讯问时，直言不讳地说。

整个取钱过程全都是在境外的儿子通过电话遥控指挥。唐某柱供述，每次钱到账后，会有同村的人先取出现金，他就跟另外的人开车去收钱；点清数目后，儿子会给他另外一个收款账号。

唐某柱将钱转走后，就给儿子打电话，告知儿子钱已经成功转走了。

仅仅一年时间，唐某柱总共替儿子转移了1200多万元赃款。

法院经审理认为，被告人唐某柱明知他人实施电信诈骗，仍事先与诈骗参与人员合谋协助诈骗犯罪组织提取赃款，其主观上事先与诈骗组织者存在共同诈骗的犯罪意识；客观方面，在被害人被骗汇款后，协助诈骗犯罪组织者提取赃款，共同侵害公民财物的所有权，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应当以诈骗罪共犯定罪处罚。

最终，被告人唐某柱犯诈骗罪，判处有期徒刑13年，并处罚金人民币20万元。

四川小伙张旺偷渡到缅北“淘金”不成，想逃出来就更难了。在缅北从事电信诈骗的犯罪人员，有不少是听说可以挣大钱偷渡过去的，但是到了电信诈骗窝点后完成不了业绩，就会遭到毒打。

想要回国则需要交违约金。近年来，违约金的价格一路走高，现在已经到了30万元了，大部分人根本交不起这笔费用。

为此，张旺与一部分“员工”一样、选择“冲业绩”来期望解约。而这种方式，不但不能逃离魔巢，因为就算“冲业绩”成功，诈骗团伙根本就不守信用。

张旺为了“冲业绩”，还牵扯其家人同样堕入法网获刑。

早几年张旺一直没有正当的工作，后在朋友的鼓动下认为到缅北能挣大钱，于是他通过“蛇头”偷渡到缅北电信诈骗园区。

经过几天的培训后，张旺主要负责实施“网络刷单”诈骗。

张旺把尉某加入了一个群聊。群聊里，有人说可以通过网络刷单赚佣金。小试赚了几笔后，尉某决定一次性投入大一点，等到想取现的时候，却被告知账户已经被冻结，要取钱必须充值到指定账户才能解封。

当尉某把钱存进去以后，一步一步落入了张旺所在团伙的陷阱，最后被骗走20多万元。

由于涉嫌诈骗的账户都被控制，为了方便“洗钱”，张旺就向自己的亲哥张某洋、表哥肖某某求助。他表示自己在缅甸落入电信诈骗园区，被对方控制住，已经没有办法回国，只有他们帮忙完成“业绩”，才能获得自由身。

当然，亲哥张某洋和表哥肖某某他们也不会白忙干活，每一笔都能提成2000元。

三个人互相配合，半年就诈骗并取走赃款1200万元。

张旺“冲业绩”后，诈骗团伙也不让他走。

而亲哥张某洋和表哥肖某某被警方抓捕，没能逃脱法网。法院经过审理认为，被告人张某洋、肖某某明知是犯罪所得，仍共同帮助转移赃款，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

最终，张某洋被判处有期徒刑十年9个月，并处罚金人民币10万元；肖某某被判处有期徒刑八年6个月，并处罚金人民币8万元。

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