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第164章 侦破为缅北诈骗集团洗黑钱的犯罪团伙（第1页）

公安部刑事侦查局派往缅北执行卧底侦察任务的侦察员发回情报：巨野县巨鑫科技有限公司为缅北一诈骗集团洗黑钱。

公安部刑事侦查局指令巨野县公安局着手侦查。说来也巧，当天巨野县公安局也接到本县陶庙镇的贾女士报警，贾女士说自己被电信诈骗犯罪诈骗了22.36万元。

自接到公安部刑事侦查局的指令后，巨野县公安局高度重视，立即启动合成作战机制，迅速展开侦查。

巨野警方经过细致缜密的侦查，成功打掉通过“买卖黄金”掩饰隐瞒洗钱的巨鑫科技有限公司，抓获犯罪嫌疑人12名，查扣奔驰轿车2辆、手机20余部。

经查，本县陶庙镇的贾女士22.36万元转入犯罪嫌疑人谢某的银行卡中，半个小时内，随其一起转入的还有6人，共计168.637万元。转账后，犯罪嫌疑人谢某银行卡内的钱很快就不见了。

经细致分析研判，民警很快发现了蛛丝马迹，犯罪嫌疑人谢某的银行卡在湖北省武汉市两家黄金珠宝店疯狂刷卡消费166万余元，全部购买黄金首饰，另在银行ATM机取现2万元。随即，民警立即赶往武汉市展开调查。

经进一步调查发现，犯罪嫌疑人购买黄金时，戴着棒球帽、口罩遮挡面部，交接黄金时再进行换装，行为轨迹刻意避开监控，具有很强的反侦查意识。

整整2昼夜时间，民警从一条条琐碎的信息中抽丝剥茧，从一帧帧监控视频中寻找踪迹，初步搜寻出12名嫌疑人。

此后的一周时间里，民警通过追查嫌疑人各种线索，并分析研判每个嫌疑人在团伙中的身份，慢慢地，以“买卖黄金”为掩护的洗钱团伙巨鑫科技有限公司浮出水面。

经过连日侦查，民警确认聂某某、刘某某是该犯罪团伙的组织者。这个犯罪团伙，成员之间分工明确，有人负责收银行卡，有人负责用银行卡购买黄金，有人负责将黄金卖掉，经过一番操作，被骗资金“洗白”后以虚拟货币的方式转到境外诈骗团伙手中。

而贾女士被骗的22.36万元，就是该犯罪团伙通过这样一系列操作完成的。

在掌握所有嫌疑人的活动轨迹和落脚点后，巨野公安民警在各地警方的配合下，开始收网行动。

巨野警方在广东省佛山市将负责刷卡购买黄金的嫌疑人蓝某抓获，在江西省上饶市将卖卡的嫌疑人谢某抓获，在广东省韶关市将组织者聂某某抓获，在湖北省武汉市将组织者刘某某抓获，在广东省肇庆市将负责监视卡主的嫌疑人钱某抓获，在湖北省仙桃市将负责介绍收购黄金的嫌疑人王某抓获。

经查，两年前，聂某某在好朋友的诱导下误入了缅北一电信诈骗公司充当“狗推”，后来在“telegram”聊天软件上认识了专门帮该公司洗钱的台湾籍“光头佬”。

聂某某后来偶然有机会逃回国，回国后的聂某某无所事事，通过朋友的介绍认识了做洗钱生意的刘某某和武汉籍代号“奶茶”的女子（在境外），三人一拍即合，组建了一个洗钱公司。

聂某某一开始时从台湾籍光头佬手中接单，半年后也同时直接从缅北诈骗集团接单；刘某某负责找保安、刷手和卡农，并把刷金后的现金换成泰达币，通过欧易钱包发给公司的财务“奶茶”；“奶茶”负责把泰达币发给台湾籍光头佬和缅北诈骗集团。

聂某某和刘某某指使蓝某、谢某等人在武汉市两家黄金珠宝店购买黄金，并在银行ATM机取现；之后聂某某、刘某某驾车从武汉市前往仙桃市销售黄金；两人经王某介绍在仙桃市的一家寄卖行卖掉黄金，得现金133万余元；之后又在一家足疗店，将33万余元现金交给币商，线下兑换成枚泰达币（USDT），刘某某通过欧易钱包发给了财务“奶茶”。

经深挖，该团伙共作案一年多，洗钱金额达3000万余元。该团伙都是以同样的方式狂刷黄金，从而达到将黑钱洗白的目的。

最后，聂某某、刘某某等12名犯罪分子受到了法律的严惩。

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