韩三千小说

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第4章（第1页）

  肖恩同样摇头，跟第一个没什么差别。

  索尔耸耸肩继续说道：“第三，购买房地产、证券、保险，然后以投资回报或者退保的形式，使犯罪所得的赃款披上合法外衣，好吧，这个也不合适你的要求。”

  “第四，利用顾问公司、财务公司、律师事务所等市场中介机构进行冼钱，由于这些公司并不具体从事货物的买卖，而财务账目多以提供咨询、委托代理等费用的形式出现，因此进行资金的转移很方便。”

  “别这么看着我，是的，就是你想的那样，比如活跃在华盛顿或者各区府的那些‘游说公司’‘顾问公司’‘旋转门公司’，很多都是为政府官员和一些议员提供合法收入的，这并不违法，当然，这也不适合你，你并没有什么让人信服的游说能力。”

  “我怎么就没有，我昨天还说服了很多人！”肖恩嘴角翘起坏笑道：“他们都很爽快的接受了我的建议，并没有表达任何不满，我还真的可以成立一个咨询公司，是个不错的主意。”

  “是吗，用枪指着别人的头吗，我他妈的可不认为这算什么游说，你那是威胁，赤果果的犯罪。”索尔翻了个白眼。

  肖恩耸了耸肩膀，“没人告句不算威胁，对吗，而且，真的很实用，不是吗！”

  四个办法肖恩都不满意，索尔只能说最后一个也是最笨的办法，设立企业，“你未来的这种黑钱会越来越多，所以，我建议你开一些公司。”

  “怎么说。”肖恩对这个是真的不熟悉，哪怕是他的前世，也从来没操心过冼钱的事。

  第36章：天生就是个罪犯

  索尔开始给肖恩讲解什么叫‘设立企业’，“这是一种很传统的冼钱方式，主要就是开设合法的公司，把赃款与其正常的营业收入混杂在一起，进行合法纳税，这种方式最大的好处就是黑钱缴税了，只要缴税了，那么irs就不会盯着你，他们才不管你的钱是从哪里来的，只要缴税了就行，至于警方或者佛波勒，那就看你做假账的手段或者找的会计师事务所是不是足够厉害了，当然，如果钱足够零碎的话也行。”

  “这种方式就是迈耶·兰斯基先生明并使用的，原因是查理·卢西安诺的表哥，称霸芝加哥的芝加哥之王阿尔·卡彭因为逃税入狱，美国历史上最嚣张的黑帮头目不是被警方抓捕的，而是irs，死亡和纳税才是永恒！”索尔大笑着说道。

  “以迈耶·兰斯基举例，他在全美各地开设披萨连锁店和其他食品店铺，然后通过这个网络进行毒榀的分销和零售，同时清洗一部分钱，当然，这清洗的数额并不是那么大，而大部分钱会通过‘货币走私’的方式运送到百慕大再转道瑞士或者意大利本土，同时也会听过‘货币兑换’和‘股票、证券’等方式进行清洗。”

  “兰斯基不但是一个黑手党，更是一个金融专家，几乎现代社会的所有冼钱手段都是他创造明的，当然，后人也在扬光大。”

  “看吧，我就说你是一个混蛋，根本不应该把强行把自己伪装成一个上流人，这从你对一个黑手党大亨的称赞态度上就能看出来。”肖恩哈哈大笑地这拍着索尔的肩膀，“不过，我必须说，兰斯基，牛逼！！”

  “现在，咱们要好好规划一下什么样的实体商铺更适合我了。”肖恩摸了摸下巴，“上税没问题，我不介意给irs缴税，但合理的避税手段也是必须的。”

  “避税的问题，你需要找会计师事务所，这个我可没办法给你提任何意见。”索尔耸耸肩。

  “这也不行，那也不行，我要你还有何用！”

  索尔：？？？

  “你真应该被挂在路灯上，该死的，资本家都没你绝情。”

  肖恩大笑出声。

  索尔一番对冼钱的彻底剖析，一下就给肖恩打开了新世界的大门，实体零售业与冼钱确实是一种王炸组合。

  披萨店、蛋糕店、炸鸡店……等等，收到的基本都是零碎的现金，在正常上税之后irs根本不会再关注，而警方或者fbi，显然也没办法在浩如烟海一样的零碎账目中找什么漏洞。

  毕竟，没人规定买了就一定吃。

  肖恩摸着下巴陷入沉思，结合一些后世思维，其实，这一点也是可以继续扩展的，比如一些服务行业，娱乐行业。

  那些帮派开设的酒吧同样有冼钱的功能，称呼他们为地下酒吧，并不是说那些酒吧没有完备证照，而是他们的老板地下，显然，帮派也是在利用酒吧给自己冼钱。

  推广一下，比如洗衣店，完全可以让人冲会员，冲了不一定用，但绝对合法，没有任何漏洞，你5oo，他1ooo，一千人办卡就1oo万就洗干净了，在这个基础上还可以开设连锁洗衣店，那能承担的冼钱规模更大。

  再扩展一下，还可以结合‘货币走私’的方式，在海外设立一家公司，然后通过收购的方式，以上千万的价格收购这个连锁店品牌，很容易上千万就洗的干干净净，只要合法缴税就好。

  警方和佛波勒根本没有权利也没有能力在比如开曼群岛、瑞士、塞舌尔、百慕大这种地方查收购方的资金来源或者幕后老板是谁，是不是犯了法。

  洗衣店也完全可以换成其他行业，比如健身馆，瑜伽馆，美容、spa、家政等等服务行业。  再扩展一下，经纪公司同样是个很好的手段，旗下签约艺人的合同是可以随意拟定的，只要合法就好，公司的推广资源价格本身就是无法界定的。