韩三千小说

手机浏览器扫描二维码访问

第53章 一个亿的交易（第1页）

骆绍天名下的海外公司（简称Lt）作为供应商，与金夏集团达成了一个亿的进口贸易，供应一批电子芯片，而Lt收到金夏的货款后，以购买原材料为由分别转了几笔钱到不同的公司abc，钱到了这步便没了去向，这是一个亿的走账路径。

杨郅垣蹙眉沉思，“我记得这笔交易，当时更换这个新供应商是由采购部门提出的，我们法务做过风险调查，虽然对方的资质和过往商业履历很漂亮，但正因为背景太过完美，我们提出风险意见，被林一凡以买保险作为保障通过，最终达成合作。”

宁雪似乎也有点印象，“这笔款还是经我审核打款的，分两笔付款，结果后来真的出事，对方收到货款后以集装箱离岸的假象拖延时间，国内的到岸码头却迟迟未收到货，最后现对方是骗.子公司，保险公司理赔了我们八千万，剩余的就当烂账处理了。”

如此一来，当时的Lt公司就是林一凡通过别的途径引荐给采购部门，所以出事的时候没人怀疑到林一凡，调查Lt公司法人时，骆绍天已经是海外华侨身份，所以未引起法务的疑心，公司除了宁雪也没人认识骆绍天这个人，而宁雪根本没注意骆绍天的名字。

所以林一凡通过虚.假交易来骗取了公司一亿资金，再让公司通过保险获赔八千万，风险全转嫁给保险公司，他坐收渔翁之利，一个亿倒来倒去倒回了他手上。当时他们查到骆绍天名下的公司有五千万流水也许就是这笔资金的一部分。

难怪秘书公司心虚要搬走，表面打着代理记账、代办离岸公司等业务的幌子，实际干着非法的勾当，给客户提供洗.钱、转移资产等灰色业务。

杨郅垣寻思着说，“一个亿明显是通过abc以各种洗钱方式回到了林一凡手里，现在的疑问是林一凡以什么账户收回这些资金，是国内的还是海外的户口？

宁雪点点头，“嗯……以林一凡的为人，肯定不会用别人的账户，他信不过别人，包括骆可可和骆绍天，我们得想想办法查到林一凡海外和国内的所有账户。”

“账户恐怕不容易查得到，银行不允许个人查询，除非执法部门下令，尤其是塞萨这边。”杨郅垣无可奈何地说。

宁雪迟疑了良久，“还得想办法查出abc三间公司账户的钱是如何提出来的，这些公司的走账肯定是见不得光的。”

思虑及此，此地不敢再久留。

杨郅垣的线人身份特殊，不方便露面，之后也许还需要他潜入虎穴寻找证据，宁雪和杨郅垣顾自离开，没和线人见上一面。

他们决定先回酒店再想办法，这事说不定会牵连出许多东西，秘书公司和abc三间公司都非常可疑，这些公司能明目张胆地从事这些勾当，说明他们的势力不小，也许背后是一个庞大的地下组织。

回到酒店后，宁雪身心疲惫地躺在自己房间的大床上。

秘书公司的收获让她心情无比沉重，林一凡之所以能占这种空子，她有不可推卸的责任，父亲不在，她理应把关好公司里每一笔交易，而她却亲手纵容了这个漏洞。

思绪乱飞，完全没留意到房间阳台外的动静。

倏然一阵哗啦啦的水声把宁雪吓得从床上弹起来，扭头一瞥，萧烨活脱脱地从泳池里跳出来，身上只穿一条泳裤，朝房间走进来。